Contenidos
MÓDULO 1. Introducción al curso. Compliance en 2024: problemas actuales de la práctica en Argentina y en el mundo.
MÓDULO 2. Caso 1: “La adquisición”
Discutiremos en grupo un escenario hipotético que abordará problemas específicos en las siguientes áreas:
a. Regímenes anticorrupción, antilavado y de sanciones internacionales.
b. La responsabilidad de la empresa, de los miembros del directorio y del Compliance Officer.
c. Responsabilidades sucesorias e incentivos de Compliance en procesos de compras y adquisiciones.
d. Políticas y procedimientos internos de Compliance.
e. Análisis y mitigación de riesgos del negocio.
f. Debida diligencia y gestión de riegos de terceros.
MÓDULO 3. Caso 2: “El nuevo accionista
mayoritario”
Discutiremos en grupo un escenario hipotético que abordará problemas específicos en las siguientes áreas:
a. Estrategia de una investigación interna
b. Canales de denuncia
c. Tratamiento de Whistleblowers y política anti-represalias
d. Herramientas de software e inteligencia artificial
e. Impacto y resguardos en el ámbito del derecho del trabajo
f. Impacto y resguardos en el ámbito de la protección de los datos personales y la expectativa de privacidad
g. Conservación del secreto profesional y la confidencialidad
h. Investigaciones, análisis forense y auditorías (relaciones entre abogados, investigadores forenses, técnicos informáticos y auditores)
i. Colaboración o auto-reporte ante las autoridades. Impacto en investigaciones multijurisdiccionales
MÓDULO 4. Caso 3: “Las reglas del
sistema”
Discutiremos en grupo un caso hipotético que abordará problemas específicos en las siguientes áreas:
a. Estrategias de acción colectiva anticorrupción.
b. Incentivos de Compliance en relaciones entre privados y al interior de la organización.
c. El enfoque de Compliance e ESG.
