Escuela de Derecho

Programa

Primera Parte: Supervisión Bancaria

I.1. Razones para regular y supervisar la actividad bancaria.

I.1.1. Importancia de la actividad bancaria.

I.1.2. Crisis bancarias. Leverage y riesgo.

I.2. Regulación y Supervisión.

I.2.1. Autoridad de supervisión.

I.2.2. Regulación.

I.2.3. Supervisión.

I.2.3.1. Autorización para funcionar.

I.2.3.2. Supervisión stricto sensu.

I.2.3.3. Sanciones.

I.2.3.4. Resolución de crisis bancarias.

I.2.3.4.1. Prestamista de última instancia.

I.2.3.4.2. Seguro de depósitos.

I.2.3.4.3. Reestructuración de entidades financieras en dificultades.

I.3. Regulación y supervisión internacional. El mundo globalizado.

I.4. La nueva economía “electrónica”.

Segunda Parte: Controles de Cambio

II.1. Controles de cambio: ¿sí? ¿no? ¿por qué?

II.2. Las divisas. Límites.

II.3. Los controles de cambio y el comercio exterior.

II.4. Los controles de cambio y la actividad financiera.

II.5. Potestad gubernamental. El Banco Central y el dictado de normas.

II.6. Sanciones. Ley Penal Cambiaria y ley penal en blanco.