Martes 11 de octubre de 2011

16:30 

Aula 205

Abstract: “En el primer capítulo de la tesis, aporto una nueva descripción/definición del fenómeno de lavado de dinero, expongo sus características principales y, además, demuestro la conexión entre los procesos de ‘lavado de dinero’ y ‘financiamiento del terrorismo’. También propongo una nueva definición más detallada del fenómeno de financiamiento del terrorismo, y finalmente describo las similitudes y diferencias entre el proceso de “ensuciamiento” y de “lavado” que puede realizar el terrorismo para financiar sus actividades. Gran parte de los conceptos invocados en este capítulo se respaldan en evidencias empíricas que surgen del análisis comparado de 11 casos de lavado de dinero correspondientes a la jurisdicción de Argentina.”

(*) Nació en la Ciudad de Buenos Aires, el 31 de julio de 1974. En 1998 se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.

Actividad académica: En Mayo del 2001 completó el Master en Derecho (LL.M) en la Universidad de Duke School of Law, North Carolina, Estados Unidos. Durante los años 2002/2003 realizó la Especialización en Derecho Penal en la Universidad Austral, Argentina. Ademas es  MSt y DPhil in Law (PRS) de la Universidad de Oxford, United Kingdom.

Profesor de cursos de posgrado en derecho penal y penal economico, como por ejemplo: 'Especializacion en Derecho de la Alta Tecnología' de la Universidad Católica Argentina (2006-2008) y del Master en Derecho Empresario de ESEADE (2007).

Autor de libros, traducciones y articulos: 'The Argentine Penal Code (2004 Edition)' (Transnational Publishers, New York, 2004); 'Lavado de Dinero en la Argentina - Analisis Dogmatico y Político-Criminal de la ley 25.246', Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006; 'Business Crimes in Argentina & Latin-America', Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008. Además, tiene escrito más de 15 artículos en publicaciones nacionales e internacionales en temas vinculados a su especialidad.

Premios: 1° Lugar “Premio al Libro Jurídico 2006” otorgado por la Federación Inter-Americana de Abogados, a raíz de su obra “El lavado de dinero en la Argentina” (México DF, 2007). 2º Lugar “Premio al Libro Jurídico 2008” por su libro “Business Crimes in Argentina & Latin America” (Nassau, Bahamas, Junio 2009).

Miembro: del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Internacional Bar Association, Inter-American Bar Association, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Además, es miembro del Capitulo Argentino de 'Fraudnet' (red internacional de abogados especialistas en anti-corrupción y fraude perteneciente a la Cámara Internacional de Comercio).

Experiencia laboral: Desde 1995 hasta 1998 se desempeñó como pasante en el Estudio Durrieu y en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 8.

En 1999 ingresó como abogado en el Estudio Beccar Varela donde desempeñó tareas de práctica general comercial y penal económico. En el año 2001 y 2002 trabajó en las oficinas de Miami del Estudio Holland & Knight.

Actualmente se desempeña como socio del Estudio Durrieu Abogados realizando tareas vinculadas al asesoramiento en temas penales económicos a organismos públicos y privados, compañías de seguros, bancos de inversión, laboratorios y compañías de telecomunicaciones, en temas vinculados a prevención de lavado de dinero, ley penal cambiaria, penal tributario, antipiratería, fraudes y gobierno corporativo, entre otras actividades.