Contenidos
- Programas de compliance - Evolución, tendencias y desafíos
- Rol del Compliance officer - Evolución, tendencias y desafíos
- Normas anticorrupción: Análisis comparativo de Argentina, Brasil, UK, USA
- Oficina Anticorrupción – RITE (Registro de Integridad y Transparencia Empresarial)
- Antilavado - Fintech
- Cómo investigan casos de corrupción las autoridades locales y extranjeras (Brasil, USA)
- Cuándo, cómo y por qué realizar una investigación interna en una empresa
- Cómo manejar incidentes de ciberseguridad
- ESG
- Desafíos específicos en diferentes industrias
- Data privacy compliance (GDPR etc)
- Cómo supera una empresa el ser penalizada por corrupción internacional y cómo impacta esa situación a los ejecutivos de la empresa
- Cómo tomar decisiones de negocios que son impactadas por aspectos de compliance
