Cuerpo de profesores
DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Agustín Flah
Abogado (UBA 1996) y Máster en Derecho graduado con honores, London School of Economics - Becario Chevening (Londres, 2003). Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 20 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Actualmente es el Head de Anti Lavado, Compliance, Fraude y Riesgo Operacional del ICBC y Director Académico del Programa sobre Prevención de Lavado de Dinero y Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella. Previamente se ha desempeñado, entre otras funciones como Responsable de Compliance de Citibank para America Latina y el Caribe y en la Vice- Presidencia Legal del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones, settlements, anti- lavado y anti- corrupción. Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFILAT) y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD- OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal. Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino Unido (Seleccionado entre 400 participantes, 2003), Fulbright Humphrey Fellowship (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University (2010). Es autor de numerosas publicaciones en la materia, entre las que se destaca el libro ; Left Out the Bargain. Settlements in Foreign Bribery Bases and Implications for Asset Recovery.(The World Bank Group. 2014).
PROFESORES:
Juan Agustin Argibay Molina
Es abogado por la Universidad Del Salvador (2006), Master of Laws por la Universidad McGill (Canada, 2014) y Magister en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (2020). Desde el año 2013, se desempeña en la Procuraduría de Criminalidad Económica en donde ha ejercido la función de Coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo desde el año 2015 hasta el 2023. Previo a ello, fue coordinador del área de Mercado de Capitales (2014-2015) y del área de Concursos y Quiebras (2014-2016). Además, es experto evaluador (GAFILAT, Evaluadores-4ta Ronda 2015; GAFI ;Joint Assessor Training 2020; y GAFI ;Standards Training Course (Train the Trainer) 2020;).
Hernán Blanco
Abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Secretario Letrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previamente Secretario en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Investigador académico especializado en lavado de activos, delincuencia organizada y empresarial y nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal. Autor de los libros “Lavado de activos por sujetos obligados”, “Técnicas de investigación del lavado de activos” y “Tecnología informática e investigación criminal”, además de más de 40 artículos de doctrina. Redactoe de la guía para investigación y decomiso de activos virtuales del GAFILAT.
Alejandro Chehtman
Abogado. Profesor plenario de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigador independiente del CONICET. Es también codirector del Proyecto Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde agosto de 2019 a mayo de 2022, dirigió la carrera de abogacía. Desde junio de 2022 es Decano de la Escuela de Derecho UTDT. Alejandro cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde recibió el título de abogado (diploma de honor), y en la London School of Economics, donde obtuvo los títulos de Máster en Teoría Política y de Doctor en Derecho. Sus áreas de investigación y docencia son el derecho internacional público, el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho constitucional. Ha sido Fellow del Departamento de Derecho de LSE, Investigador Asociado del Centro de Cortes y Tribunales Internacionales en UCL, Marie Sklodowska-Curie Fellow en la Facultad de Derecho de University College London, Visiting Fellow del Carr Center for Human Rights Policy, en Harvard Kennedy School, Visiting Fellow en la Universidad de Girona y Profesor visitante en la Facultad de Derecho de LUISS, en Roma y en la Universidad de Arizona. Antes de ingresar a la UTDT, fue funcionario de la justicia penal federal y de la Defensoría General de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado artículos en algunas de las principales revistas internacionales de su especialidad, como European Journal of International Law, Legal Theory, Journal of International Criminal Justice, Law & Philosophy y Stanford Journal of International Law. Su libro The Philosophical Foundations of Extraterritorial Punishment, fue publicado por Oxford University Press. Actualmente está trabajando en un libro sobre la regulación de los conflictos armados asimétricos, y una compilación de artículos sobre Derecho internacional latinoamericano que serán publicados próximamente por Oxford University Press.
Mariano Federici
Senior Managing Director en K2. Experto internacional en materia de integridad financiera y especialmente la prevención del LA/FT. Fue abogado Senior del Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington DC brindando asesoramiento de alto nivel en materia legal y de políticas públicas de integridad financiera.
Diego Fleitas Ortiz de Rosas
Especialista en desarrollo de políticas, M&E e investigación, incluyendo temas de seguridad, regulatorios y tecnológicos, tanto en el sector público como privado en toda América Latina. Maestría en Políticas Públicas (Universidad de Oxford), Licenciatura en Derecho y Sociología (UBA) y Diplomatura en Big Data. Consultor del Banco Mundial, BID, CAF, PNUD, IHS Markit y Small Arms Survey. Ex asesor jurídico de la Presidencia Nacional y de NAI Inc. (Grupo Viacom); director de la Asociación para Políticas Públicas, una ONG galardonada, y director de departamento del Ministerio de Seguridad de Argentina.
Nathan Andres Kogan
Oficial de Cumplimiento del Banco Central de la República Argentina. Anteriormente fue Mánager de PLD en Ualá. Contador Público (UBA) y Licenciado en Administración (UBA). Trabajó en la Dirección de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Fue Subdirector Operativo de la Dirección, ha participado activamente en la evolución del sistema de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo a nivel nacional e internacional.
Pablo Miranda López
Abogado y Economista.Actualmente ocupa el puesto de Chief Compliance Officer para ICBC Luxemburgo y Europa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en instituciones financieras internacionales, habiendo desempeñado funciones como Head de Compliance en ICBC España, Banco Inversis, Royal Bank of Canada España y Credite Agricole España. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en diferentes Universidades y centros de Posgrado en España como la Universidad Complutente de Madrid, Universidad Villanueva, Universidad de Navarra o el IEB.
Marcelo Griffi
Abogado. Director del Banco Central de la República Argentina. Fue Subsecretario Legal en la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Economía (2001), Gerente de Asuntos Judiciales (1989-1990) y Síndico Titular (2001-2005) en el BCRA. Como representante de esta última institución, fue miembro (2003-2005) de la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, creada mediante decreto 1262/03, integrante de la red informal de gobierno corporativo del Bank for International Settlements (2003/2005) y formó parte de las delegaciones argentinas a las reuniones plenarias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en 2004 y 2005. Fue síndico del Banco Ciudad de Buenos Aires (2006/2008) y asesor del directorio de Seguro de Depósitos S.A. –Sedesa- (2008/2011). Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (Dic 2015, En 2017) .
Mariana Idrogo
Abogada especialista en Derecho Penal. Licenciada en Ciencias Políticas y profesional Certificada en Ética y Compliance (CEC). Socia fundadora y Senior Managing Director de G5 Integritas. Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Ética y Transparencia de la Camara de Comercio de los Estados Unidos (AMCHAM).
Matias Nahon
Managing Director de Cyber Intelligence Group. Está a cargo de complejas investigaciones para clientes en Argentina y toda América Latina. Es experto en búsqueda de activos, prevención de lavado de dinero, fraude interno, soporte a litigios e inteligencia competitiva.
Ismael Pignatta
Es doctor en leyes y ciencias sociales, graduado en 2009 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay. Adicionalmente cuenta desde el año 2012 con una maestría en Business, Corporate y Maritime Law de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, Holanda y otra maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad de Montevideo en 2020. Actualmente se desempeña como Director del Servicios Legales & Compliance de Enjoy Punta del Este Resort & Casino (ex Conrad), donde le fue asignada la responsabilidad de abrir y desarrollar dicho departamento en el año 2013. Durante los años 2022 y 2023 fue incluido en la lista de General Counsels Power List de Uruguay por su desempeño al frente del departamento legal de Enjoy Punta del Este.
Silvina Rivarola
Abogada. Directora del Banco Central de la República Argentina. Fue directora del Programa ECOFEL del Grupo Egmont en Ottawa, Canadá. Asimismo, fue Directora de Relaciones Internacionales de la UIF representando a la Argentina ante el GAFI, la OCDE y las Naciones Unidas. Fue Fiscal del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y Juez del Tribunal Oral en lo Criminal.
María Eugenia Talerico
Es abogada egresada en el año 1993 con título de honor de la Universidad de Belgrado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Cursó estudios de post grado en Derecho Penal y de Derecho Tributario en la UBA. También en UCEMA la Certificación Next Board desarrollada en conjunto con Women Corporate Directors Foundation (WCD). Fue miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades, por el período 2012-2014, 2014-2016. En el año 2016, fue designada Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Representó a la UIF ante contrapartes extranjera (UIFs) y otras autoridades del exterior en reuniones de alto nivel en asuntos ALA/CFT y otros temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI/GAFILAT/GRUPO EGMONT/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).
Andrea Testa Mallo
Socia en Testa Consultores. Contadora Pública, obtuvo su título en la Universidad de la República (Uruguay). Complementó sus estudios con un postgrado en Finanzas de la Universidad de la República. Ha focalizado su práctica profesional en el asesoramiento en gestión de riesgos de cumplimiento y de prevención de lavado de activos y en materia de regulación bancaria y del mercado de capitales.
Manuel Tessio
Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera. Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Profesor Adjunto de Derecho Penal en la Universidad Austral. Previamente se desempeñó como abogado en el estudio Laporta y Asociados y en el Departamento de Derecho Tributario del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados.
Josie Thomas
Asesora Legal Residente de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Fiscal Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos desempeñándose como Asesora Legal Residente a cargo de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) con sede en Buenos Aires, Argentina. Antes de unirse a OPDAT en enero de 2022 se desempeñó como Fiscal Federal representando a los Estados Unidos en el Distrito Medio de Florida.
Martin Verrier
Subsecretario de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Minsterio de Seguridad de la Nación. Previamente fue Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. Fue profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales en el Departamento de Relaciones Internacionales. Tiene una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, una Maestría en Estrategia y Geopolítica de la Escuela de Guerra del Ejército Argentino, un Postgrado en Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional del Centro Europeo George C. Marshall de Estudios de Seguridad, Garmisch-Partenkirchen, Alemania.
Ignacio Yacobucci
Presidente de la Unidad de Información Financiera. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y Contador Público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Además, es Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral. También desarrolló tareas en el ámbito de la Justicia Federal en la Cámara Federal de Casación Penal, donde alcanzó el cargo de Secretario de Cámara.
