Presentación del curso
El objetivo del programa es la comprensión de los aspectos centrales relacionados con la temática de compliance, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Para lograr este propósito, se analizarán las mejores prácticas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo desde un enfoque basado en riesgo tanto para Argentina como a nivel internacional. El curso tendrá un enfoque práctico con métodos de casos y contará con la presencia de destacados especialistas internacionales. Vamos a tener la presencia tanto de los reguladores y regulados. Contaremos en el cuerpo de Profesores con el Presidente y Vicepresidente de la UIF, Directores del Banco Central y Fiscales y funcionarios del Poder Judicial especializados en el combate a la criminalidad compleja. Del sector de sujetos obligados tendremos a Compliance Officers de Bancos, académicos y representantes de los sectores más importantes regulados ante la UIF. En el plano internacional se estudiarán (entre otras) las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las listas de Sanciones Financieras Internacionales (OFAC, ONU; OFSI, REPET y Unión Europea. También, incorporamos como en ediciones anteriores, un estudio profundizado de los nuevos desafíos en materia de prevención del lavado de dinero y debida diligencia del cliente relacionados con la industria del bitcoin, fintech y nuevas tecnologías.
